多媒体数字报刊平台
发布时间:2021-10-11 10:45

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级治理职员保障本告诉所载材料不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的实正在性、无误性和无缺性负个体及连带职守。

  本半年度告诉摘要摘自半年度告诉全文,告诉全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲领略细致实质,应该防备阅读半年度告诉全文。

  1.4 公司担当人王途顺、主管管帐作事担当人孙娜娟及管帐机构担当人(管帐主管职员)姚春娟声明:保障半年度告诉中财政告诉的线 上市公司根基处境

  5.8 预测年头至下一告诉期期末的累计净利润可以为亏本或者与上年同期比拟产生大幅度变化的警示及缘故申明

  5.10 公司董事会对管帐师事件所上年度“非尺度审计告诉”涉及事项的转移及处分处境的申明

  6.1.3 自资产重组告诉书或收购出售资产告示登载后,该事项的开展处境及对告诉期规划收效与财政情状的影响

  7.3.1 假如显露管帐战略、管帐猜想调换或管帐过错更改的,申明相闭实质、缘故及影响数

  归属于母公司一齐者权力 少数股东权力 一齐者权力合计 归属于母公司一齐者权力 少数股东权力 一齐者权力合计

  实收资金(或股本) 资金公积 减:库存股 专项储藏 盈利公积 通常危急企图 未分拨利润 其他 实收资金(或股本) 资金公积 减:库存股 专项储藏 盈利公积 通常危急企图 未分拨利润 其他

  一、上年年底余额 402,600,000.00 485,431,518.07 108,140,566.51 356,113,130.88 2,258,306.32 1,354,543,521.78 402,600,000.00 485,431,518.07 101,403,904.38 311,344,774.64 2,605,975.02 1,303,386,172.11

  二、本年年头余额 402,600,000.00 485,431,518.07 108,140,566.51 356,113,130.88 2,258,306.32 1,354,543,521.78 402,600,000.00 485,431,518.07 101,403,904.38 311,344,774.64 2,605,975.02 1,303,386,172.11

  三、本年增减变化金额(裁减以“-”号填列) 62,472,158.62 -41,054.91 62,431,103.71 54,958,132.32 -355,044.53 54,603,087.79

  (一)净利润 62,472,158.62 -41,054.91 62,431,103.71 54,958,132.32 -355,044.53 54,603,087.79

  上述(一)和(二)小计 62,472,158.62 -41,054.91 62,431,103.71 54,958,132.32 -355,044.53 54,603,087.79

  四、本期期末余额 402,600,000.00 485,431,518.07 108,140,566.51 418,585,289.50 2,217,251.41 1,416,974,625.49 402,600,000.00 485,431,518.07 101,403,904.38 366,302,906.96 2,250,930.49 1,357,989,259.90

  实收资金(或股本) 资金公积 减:库存股 专项储藏 盈利公积 通常危急企图 未分拨利润 一齐者权力合计 实收资金(或股本) 资金公积 减:库存股 专项储藏 盈利公积 通常危急企图 未分拨利润 一齐者权力合计

  一、上年年底余额 402,600,000.00 482,563,945.37 108,140,566.51 397,069,544.00 1,390,374,055.88 402,600,000.00 482,563,945.37 101,403,904.38 352,543,584.80 1,339,111,434.55

  二、本年年头余额 402,600,000.00 482,563,945.37 108,140,566.51 397,069,544.00 1,390,374,055.88 402,600,000.00 482,563,945.37 101,403,904.38 352,543,584.80 1,339,111,434.55

  三、本年增减变化金额(裁减以“-”号填列) 60,409,524.12 60,409,524.12 58,236,378.19 58,236,378.19

  (一)净利润 60,409,524.12 60,409,524.12 58,236,378.19 58,236,378.19

  上述(一)和(二)小计 60,409,524.12 60,409,524.12 58,236,378.19 58,236,378.19

  四、本期期末余额 402,600,000.00 482,563,945.37 108,140,566.51 457,479,068.12 1,450,783,580.00 402,600,000.00 482,563,945.37 101,403,904.38 410,779,962.99 1,397,347,812.74

  本公司及董事会悉数成员保障告示实质的实正在、无误、无缺,没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第五次聚会,于2010年8月18日上午9时30分正在瓦轴集团公司309聚会室召开,聚会闭照于2010年8月3日以书面传线人委托代外出席聚会。董事马格森先生因作事缘故未能亲身到会,委托董事方波小姐出席;董事苏绍礼先生因作事缘故未能亲身到会,委托董事孙娜娟小姐出席。公司监事会3名代外列席了聚会,聚会召开适合《公法令》及《公司章程》的相闭规则。聚会源委会商,酿成如下决议:

  1、以12票承诺、0票阻拦、0票弃权,审议并相同通过了2010年度中期告诉 ;

  2、以12票承诺、0票阻拦、0票弃权,审议并相同通过了2010年度中期财政决算告诉(未经审计);

  3、以12票承诺、0票阻拦、0票弃权,审议并相同通过了2010年度中期利润分拨计划;

  经公司斟酌肯定:2010年度中期,公司不实行分红派息,不送红股,也不实行公积金转增股本。

  4、以12票承诺、0票阻拦、0票弃权,审议并相同通过了闭于更调董事会秘书的议案;

  公司现任董事会秘书张兴海先生,因作事调动,不再适合负责公司董事会秘书之职,董事会承诺张兴海先生辞去董事会秘书之职,委任孙娜娟小姐为董事会秘书。

  此前,公司已按法定步伐,将孙娜娟小姐任职资历等材料上报深圳证券买卖所,并通过审查。孙娜娟小姐适合《公法令》第147条的干系规则,未受过证监会、买卖所的惩戒,具备负责公司董事会秘书的资历。

  公司独立董事以为孙娜娟小姐具备负责公司董事会秘书的资历,承诺公司聘任孙娜娟小姐为董事会秘书。

  孙娜娟小姐,高级管帐师,1990年插手瓦轴作事,曾任瓦房店轴承股份有限公司贩卖总公司总司理助理兼财政部部长,瓦房店轴承集团有限职守公司副总管帐师、财政查看部部长,瓦房店轴承集团有限职守公司总司理助理、副总管帐师、财政查看部部长。现任瓦房店轴承股份有限公司董事、总管帐师。

购买咨询电话
18365625186